• Call for shareholders' meeting (in Korean only); 제8기 정기주주총회 소집 통지문

    Mar.04.2019
  • 주주님의 번영과 안녕을 기원합니다
    당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거하여 제8기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 주주님께서는 참석하여 주시기 바랍니다.
     
    - 아    래 –
     
    1. 일 시:  2019년 03월 29일(금요일) 오전 09시 
    2. 장 소: 경기도 성남시 분당구 돌마로 172 분당서울대병원 헬스케어혁신파크 1층 2세미나실
    3. 회의목적사항
      가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임보고
      나. 부의안건
        1) 제1호 의안: 제8기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
       2) 제2호 의안: 정관일부 변경의 건
       3) 제3호 의안: 2019년 이사보수한도 결정의 건
       4) 제4호 의안: 2019년 감사보수한도 승인의 건
       5) 제5호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여의 건
    4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
     금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 5항에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다.
     따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
    5. 주주총회 참석 시 준비물
      - 직접행사: 주총참석장, 신분증
      - 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감
                       증명서 첨부), 대리인 신분증
     
    2019 03 04
    이오플로우 주식회사
    대표이사
     

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